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            澳洲最大騙稅案:聘數百名中國大陸、臺灣屠宰工,偷稅兩千萬澳元

            2019-05-27 16:54:34
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            滴答網訊 有關部門稱,沙林(Nathan Sarinn)、奈吉(Nay Chy,音譯)和盛倫韓(Seang Leng Heng,音譯)讓學生簽證持有人出任虛假勞務雇用公司的董事,借此騙取商品服務稅和所得稅。

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            據了解,聯邦公訴人指出,這些“董事”并未參與公司事務,或只是工人;從2011年至2013年,這些公司從未提交過活動報表和所得稅返還。

            然而,這些公司從中國大陸和臺灣雇用了數百名屠宰工人。

            三名主謀被控欺詐澳洲稅務局(ATO)超過2200萬澳元。該案件被認為是澳洲史上三大“企業假死”騙局之一。

            “企業假死”騙局直譯為“鳳凰”騙局,指的是企業對外宣稱破產然后改頭換面,故意避免向債權人支付欠款,此處的債權人包括稅務部門、工人和其他企業。去年,會計師事務所普華永道(PwC)估算,“企業假死”騙局每年造成50億澳元損失。

            根據聯邦刑法,他們被控串謀詐騙,最高可判10年監禁。

            2018年12月,三人在阿德萊德地區法院提出無罪辯護。

            該案件是“鳳凰專案組(Phoenix Taskforce)”的重大成果之一。專案組成立于2014年,整合了聯邦及州警察、稅務局和邊防局等力量,在2017-2018財年追回了1.9億澳元稅金,比兩年前增長了200%。

            2017年,專案組曾向政府表示,越來越多“破產前顧問”會接觸有財務困難的公司董事,并提議他們搞“假死”。隨后,“顧問”會針對債權人利益進行資產出售或重組,從而給清盤人留下一個毫無資產的公司。

            為解決這一問題,今年2月,政府向議會提出立法。其中建議,董事如果不叫停“針對債權人”的資產處置措施,就會觸犯刑律。

            這一法案尚未獲得通過。在參議院經濟立法委員會的調查中,該法案引起批評。

            墨爾本大學法學院(Melbourne Law School)教授安德森(Helen Anderson)說:“通過立法打擊針對債權人的(資產)處置措施,從而打擊非法的‘企業假死’活動,只會鼓勵人們用無資產公司積累債務,然后用另一家公司持有資產。”

            安德森指出,根據目前的規定,澳洲證券投資委員會(ASIC)可以對這類活動提出起訴,并不需要進一步立法。

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